明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

(2)本公司誠信經營執行情形報告。

(3)本公司企業社會責任執行情形報告。

(4)本公司智慧財產管理計畫及執行情形報告。

(5)本公司設置資訊安全專責主管及安全人員報告。

(6)本公司災害損失情形預估報告。

(7)通過本公司112年度第三季財務報告案。

(8)通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第三季

轉換發行新股之增資基準。

(9)通過修正本公司112年度稽核計畫案。

(10)通過本公司113年度稽核計畫案。

(11)通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。

(12)通過本公司訂定「因公涉訟輔助辦法」案，並提供涉訟輔助。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。