信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/10/27

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:

一、本公司112年第3季合併財務報告案。

二、本公司「113年度集團重大風險項目」擬案暨112年第3季執行情形。

三、本公司之子公司間資金貸與及背書保證案。

四、本公司因資金規劃擬向子公司借款案。

五、本公司擬資金貸與子公司案。

六、本公司擬設立董事會之功能性委員會案。

七、本公司擬委任第一屆企業倫理暨永續發展委員會委員案。

八、本公司委任高階經理人暨其酬金案。

九、本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無