鴻翊:公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/09/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事:林泉湧

(2)董 事:張宏臺

(3)董 事:湯凱宇

(4)董 事:陳詩涵

(5)獨立董事:紀志毅

(6)獨立董事:謝尚修

4.舊任者簡歷:

(1)董 事:林泉湧/鴻翊國際股份有限公司副董事長

(2)董 事:張宏臺/鴻翊國際股份有限公司董事長

(3)董 事:湯凱宇/金陵山企業股份有限公司董事

(4)董 事:陳詩涵/文亮營造股份有限公司業務經理

(5)獨立董事:紀志毅/國立中興大學財金系教授

(6)獨立董事:謝尚修/貞觀法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:紅文創娛樂事業股份有限公司代表人：張宏臺

(2)董 事:林泉湧

(3)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：藍秉宏

(4)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：林冠仲

(5)獨立董事:林昇聖

(6)獨立董事:賴銘榮

(7)獨立董事:吳彥鋒

6.新任者簡歷:

(1)董 事:紅文創娛樂事業股份有限公司代表人：張宏臺/鴻翊國際股份有限公司

董事長

(2)董 事:林泉湧/鴻翊國際股份有限公司副董事長

(3)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：藍秉宏/宏季國際有限公司董事長

(4)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：林冠仲/台灣新光國際創業投資股份

有限公司 投資部副總經理

(5)獨立董事:林昇聖/中國文化大學商學院財務金融系兼任講師

傳山投信公司 總經理、董事長

高林股份有限公司 獨立董事

廣華控股有限公司 獨立董事

晶瑞光電股份有限公司 獨立董事

中華獨立董事協會第二屆理事

(6)獨立董事:賴銘榮/保瑞藥業股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事:紅文創娛樂事業股份有限公司代表人：張宏臺/30,000股

(2)董 事:林泉湧/5,052,000股

(3)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：藍秉宏/3,000,000股

(4)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：林冠仲/3,000,000股

(5)獨立董事:林昇聖/0股

(6)獨立董事:賴銘榮/0股

(7)獨立董事:吳彥鋒/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/12

11.新任生效日期:112/09/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):紅文創娛樂事業股份有限公司

已於112年8月30日更名為宏臺創業投資股份有限公司。