建騰:本公司減資彌補虧損相關事項公告

一.本公司於112年06月21日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣 89,000,000元，銷除股份8,900,000股一案，業經金融監督管理委員會112年7月20 日金管證發字第1120348950號函申報生效並經新北市政府112年7月28日府產業商字 第11251575510號函核准登記在案，「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心112年8月18日證櫃審字第1120009272號函核准在案。 二.茲依公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： (一)公司名稱：建騰科技股份有限公司 (二)所營事業： 1. CC01110電腦及其週邊設備製造業 2. CC01060有線通信機械器材製造業 3. I301010資訊軟體服務業 4. F118010資訊軟體批發業 5. F113030精密儀器批發業 6. F218010資訊軟體零售業 7. F213040精密儀器零售業 8. F113050電腦及事務性機器設備批發業 9. F401010國際貿易業 10. F401021電信管制射頻器材輸入業 11. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地點：臺北市內湖區堤頂大道2段407巷20弄1號7樓 (四)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於92年07月25日，最近一次修正於 112年06月21日。 (五)董事人數及任期：本公司章程設董事五至九人，其中獨立董事人數不得少於二人， 且不得少於董事席次五分之一，任期三年，採候選人提名制，由股東會就有行為能 力之人中選任，連選得連任。 (六)減少資本緣由：以彌補虧損及改善公司財務結構。 (七)原發行股份總額及每股金額： 額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣 10元。減資前實收資本額為新台幣354,816,850元整，每股面額新台幣10元， 分為35,481,685股。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1. 本次減資銷除已發行普通股8,900,000股，每股面額10元，減少資本額新台幣 89,000,000元。 2. 減資比率約為25.083363%，本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日 股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除約250.83363股(即每仟 股換發約749.16637股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過 戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股 之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費 用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授 權董事長洽特定人按面額認購。 (九)減資後股份總額及每股金額： 減資後之普通股總股數26,581,685股。每股面額為新台幣10元，減資後之普通股 實收資本總額新台幣265,816,850元。 (十)本次減資換發之新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。 (十一)減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日：112年09月13日。 (2)舊股票停止買賣期間：112年09月14日至112年09月22日。 (3)舊股票最後過戶日期：112年09月17日(適逢假日提早至112年09月15日)。 (4)舊股票停止過戶期間：112年09月18日至112年09月22日。 (5)減資換發股票基準日：112年09月22日。 (6)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：112年09月25日。 (7)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理，若有異動將另行公告。 (十二)本次換發股票之程序及手續： (1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於 新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。 (2)換發地點：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段 83號5樓，電話：(02)6636-5566))，若採郵寄申請者，請用掛號郵寄以免遺 失。 (十三)如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更 迭及 其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。 (十四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。 (十五)本公司依證券主管機關規定之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 三. 其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。 四. 特此公告。