老四川:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司111年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於民國112年6月6日股東常會決議通過，自111年度盈餘中提撥10,756,320元辦理盈餘轉增資發行新股1,075,632股，每股面額新台幣10元，均為普通股，業經金融監督管理委員會於112年8月21日申報生效在案。 二、公司法第二七三條第二項規定增資發行新股有關事項公告如后： (一)公司名稱：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司。 (二)所營事業： 1.C199030 即食餐食製造業 2.F203010 食品什貨、飲料零售業 3.F102170 食品什貨批發業 4.F203020 菸酒零售業 5.F501030 飲料店業 6.F501060 餐館業 7.F401010 國際貿易業 8.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 9.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原有股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣215,126,490元，分為21,512,649 股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (四)本公司所在地：高雄市左營區文學路597號。 (五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。 (六)訂定章程年月日：本公司章程訂於96年12月24日，最近一次修訂於民國111年6月14日。 (七)董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。 (八)本次發行新股總額及其發行條件： 1.自111年度盈餘中提撥股東股利新台幣10,756,320元轉增資發行新股1,075,632股，每股面額新台幣10元，均為普通股。 2.增資股票配發方式為按增資配股基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股無償配發50股，原股東配發不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。 3.本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣225,882,810元，分為22,588,281股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (十)增資計劃用途：不適用。 (十一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。(地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999) (十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發，屆時當另行通知並公告。 三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣64,537,947元，每股配發新台幣3元。配發至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 四、茲經112年4月21日及112年8月9日董事會決議通過授權董事長訂定配股配息基準日，訂定日期如下： (一)配股配息基準日為民國112年9月13日，依公司法第165條規定，自民國112年9月9日起至112年9月13日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國112年9月8日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話： (02)2389-2999) 辦理過戶手續，俾享受配股配息之權利。 五、現金股利發放日：112年9月28日。 六、特此公告。