方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

二、通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

三、通過對孫公司(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司資金貸與額度案。

四、通過(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司，現金增資款運用計畫案。