鈺通營造:本公司112年第五次董事會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:

本公司112年第五次董事會重要決議事項:

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形。

(二)重要財務業務報告。

(三)子公司營運績效報告。

(四)第二季內部稽核報告。

(五)其他重要報告事項。

二、討論事項：

本公司業經112年股東常會決議111年度盈餘分配案，訂於112年8月21日為分配

現金股利除息基準日，112年9月20日為現金股利發放日。

三、臨時動議：略。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。