麗嬰房:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長

(2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理

(3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事

(4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事

(5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事

(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長

(7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長

4.舊任者簡歷:

(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長

(2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理

(3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事

(4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事

(5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事

(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長

(7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長

(2).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事

(3).董事:黃少華/茂迪股份有限公司:董事

(4).董事:王安亞/東騰創新投資股份有限公司:董事長

(5).獨立董事:莫兆鴻/無

(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長

(7).獨立董事:陳北緯/群創財富管理顧問有限公司:董事

6.新任者簡歷:

(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長

(2).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事

(3).董事:黃少華/茂迪股份有限公司:董事

(4).董事:王安亞/東騰創新投資股份有限公司:董事長

(5).獨立董事:莫兆鴻/無

(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長

(7).獨立董事:陳北緯/群創財富管理顧問有限公司:董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1).董事:林柏蒼 34,245,933股

(2).董事:曾家宏 8,687,017股

(3).董事:黃少華 0股

(4).董事:王安亞 0股

(5).獨立董事:莫兆鴻 0股

(6).獨立董事:蔡政憲 0股

(7).獨立董事:陳北緯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22-112/06/21

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。