宏泰人壽:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:112/06/29

(2)重要決議事項:

A、報告事項：

a.111年度營業報告。

b.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。

d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。

B、承認事項：

a.通過111年度營業報告書暨財務報表承認案。

b.通過111年度虧損撥補承認案。

C、討論事項：

通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

D、選舉事項：

選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)案。

董事當選人：

瑞金實業股份有限公司代表人湯維華

瑞金實業股份有限公司代表人沈慧娟

邢開國

王惠津

獨立董事當選人：

廖志

廖宏明

李命志

E、其他議案：

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無