磐儀:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(三) 修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案。

(四) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案。

(五) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無