正峰:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書

與財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理減資彌補虧損案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案

(3)通過辦理本公司私募發行國內有擔保可轉換公司債案

(4)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無