力達-KY:公告本公司2023年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平

董事 熊文英

董事 江煒鋒

獨立董事 張祚誠

獨立董事 申學仁

獨立董事 莊宇申

4.舊任者簡歷:

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長

董事 熊文英/星虹有限公司總經理

董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager

獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師

獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問

獨立董事 莊宇申/福建佰商投資有限公司總裁

5.新任者職稱及姓名:

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平

董事 鄧志輝

董事 江煒鋒

獨立董事 張祚誠

獨立董事 申學仁

獨立董事 鄭佩汶

6.新任者簡歷:

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長

董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理

董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager

獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師

獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問

獨立董事 鄭佩汶/宏大拉鍊股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

截至2023年股東常會停止過戶日之持股數：

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,070,557股

董事 鄧志輝 0股

董事 江煒鋒 0股

獨立董事 張祚誠 0股

獨立董事 申學仁 0股

獨立董事 鄭佩汶 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無