楠梓電:公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人:徐漢忠

(2)董 事:陳志康

(3)董 事:林明彥

(4)獨立董事:賴建宏

(5)獨立董事:林嘉宏

(6)獨立董事:楊世緘

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

為，當在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數

三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一同意，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

林明彥董事

林嘉宏獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)林明彥董事:滬士電子股份有限公司董事

(2)林嘉宏獨立董事:

台玻長江玻璃有限公司董事長、台玻成都玻璃有限公司董事長

台玻太倉工程玻璃有限公司董事長、台玻咸陽玻璃有限公司董事長

台玻安徽玻璃有限公司董事長、台玻武漢工程玻璃有限公司董事長

台玻悅達太陽能鏡板有限公司董事長、台玻悅達汽車玻璃有限公司董事長

台玻漢中硅砂有限公司董事長、咸陽節能盾玻璃有限公司執行董事兼總經理

台玻青島玻璃有限公司董事、青島壓花玻璃有限公司董事

台嘉玻璃纖維有限公司董事、台玻華南玻璃有限公司董事

台玻天津玻璃有限公司董事、台玻東海玻璃有限公司董事

台嘉成都玻纖有限公司董事、台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司董事

昆山智能星玻璃有限公司執行董事兼總經理

武漢節能之星玻璃有限公司執行董事兼總經理

台玻安徽能源有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)林明彥董事:

滬士電子股份有限公司:江蘇省昆山市東龍路1號。

(2)林嘉宏獨立董事:

台玻長江玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。

台玻成都玻璃有限公司:四川省成都市青白江區華金大道一段501號。

台玻太倉工程玻璃有限公司:江蘇省太倉經濟開發區申江路9號。

台玻咸陽玻璃有限公司:陝西省咸陽市裝備製造工業園內。

台玻安徽玻璃有限公司:安徽省鳳陽縣板橋鎮硅工業園區。

台玻武漢工程玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。

台玻悅達太陽能鏡板有限公司:江蘇省鹽城市經濟技術開發區南環路88號。

台玻悅達汽車玻璃有限公司:江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區南環東路78號。

台玻漢中硅砂有限公司:陝西省漢中市漢台區龍江鎮西鄭營村。

咸陽節能盾玻璃有限公司:陝西省咸陽市興平市西城區金城路中段南側。

台玻青島玻璃有限公司:山東省青島市黃島區紅柳河路69號。

青島壓花玻璃有限公司:山東省青島市黃島區紅柳河路69號。

台嘉玻璃纖維有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路3號。

台玻華南玻璃有限公司:廣東省東莞市洪梅鎮台盈工業區。

台玻天津玻璃有限公司:天津市新技術產業園區天宇科技園。

台玻東海玻璃有限公司:江蘇省東海縣牛山鎮高新區湖東南路1號。

台嘉成都玻纖有限公司:四川省成都市青白江區同心大道1000號。

台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:安徽省蚌埠市龍子湖區台玻路1號。

昆山智能星玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。

武漢節能之星玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。

台玻安徽能源有限公司:安徽省滁州市鳳陽縣硅工業園區。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)林明彥董事:滬士電子股份有限公司董事

滬士電子股份有限公司:生產單、雙面及多層電路板、電路板組裝產品、電子

設備使用的連接線和連接器等產品及同類和相關產品的批發、進出口業務；

公司產品售後維修及技術服務。

(2)林嘉宏獨立董事:

台玻長江玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。

台玻成都玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。

台玻太倉工程玻璃有限公司:生產低輻射玻璃。

台玻咸陽玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。

台玻安徽玻璃有限公司:生產平板玻璃。

台玻武漢工程玻璃有限公司:生產低輻射玻璃。

台玻悅達太陽能鏡板有限公司:生產太陽能鏡板。

台玻悅達汽車玻璃有限公司:生產汽車玻璃。

台玻漢中硅砂有限公司:生產矽砂。

咸陽節能盾玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。

台玻青島玻璃有限公司:生產平板玻璃。

青島壓花玻璃有限公司:生產壓花玻璃。

台嘉玻璃纖維有限公司:生產玻璃纖維布。

台玻華南玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。

台玻天津玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。

台玻東海玻璃有限公司:生產平板玻璃。

台嘉成都玻纖有限公司:生產玻璃纖維布。

台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:生產玻璃纖維布。

昆山智能星玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。

武漢節能之星玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。

台玻安徽能源有限公司:生產天然氣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。