聚隆:民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司民國111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司民國111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第十二屆獨立董事案。ˉ

增選任之董事名單如下：

(1)獨立董事1席:郭正沛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。