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公告

大同:公告本公司112年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2023-06-16 18:39


第18款


公司代號:2371


公司名稱:大同

發言日期:2023/06/16

發言時間:18:39:00

發言人:林宏信

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司民國111年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積),提請 承認案:通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司民國111年度營業報告書及財務報表,提請 承認案:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事【選任9名董事(含3名獨立董事)】。

新任董事如下:

董事:競殿投資股份有限公司代表人:王光祥

董事:吳振隆

董事:欣同投資顧問有限公司代表人:陳瑞隆

董事:競殿投資股份有限公司代表人:顏大和

董事:欣同投資顧問有限公司代表人:黃寶慧

董事:黃顯華

獨立董事:李金龍

獨立董事:吳欽智

獨立董事:巫恒翔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論案:通過。

(2)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論案:通過。

7.其他應敘明事項:無。

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