寶徠:本公司民國112年股東常會通過之重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十八屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)民國111年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國112年股東常會

開會日前尚未執行之數額不再執行。

(2)辦理現金增資私募普通股案。

(3)辦理減資彌補虧損案。

(4)授權與關係人簽訂營建工程契約案。

(5)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。