興泰:本公司112年度股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(3)通過修訂股東會議事規則案。

7.其他應敘明事項:無