瀚宇博:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事案(選任董事9席(含獨立董事4席)，董事當選名單如下：

董事：焦佑衡

華新科技(股)公司代表人賴偉珍

華新科技(股)公司代表人吳永輝

金鑫投資(股)公司

行行投資有限公司代表人焦子語

獨立董事：盧啟昌

王國城

苑竣唐

李怡欣

6.重要決議事項五、其他事項:

討論修正本公司「股東會議事規則」案(照案通過)

討論解除本公司新任董事競業禁止限制案

董事：焦佑衡(照案通過)

董事：華新科技(股)公司(照案通過)

董事：華新科技(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)

董事：華新科技(股)公司代表人吳永輝(照案通過)

董事：金鑫投資(股)公司(照案通過)

獨立董事：盧啟昌(照案通過)

獨立董事：王國城(照案通過)

7.其他應敘明事項:無