久裕:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一一年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)通過廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。

(3)通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無