北極星藥業-KY:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:正文投資(股)公司，代表人:陳鴻文

(2)董事:陳賢哲

(3)董事:連麥廷投資有限公司，代表人:林維源

(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民

(5)獨立董事:魏宗德

(6)獨立董事:戴章揮

(7)獨立董事:趙應誠

4.舊任者簡歷:

(1)董事:正文投資(股)公司，代表人:陳鴻文/正文科技(股)公司董事長

(2)董事:陳賢哲/松翰科技董事長、環天世通科技董事長

(3)董事:連麥廷投資有限公司，代表人:林維源/本公司營運長

(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民/美國韌力生物科技公司副董事長、

育世博生物科技公司董事長

(5)獨立董事:魏宗德/中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任

(6)獨立董事:戴章揮/富厚投資集團有限公司負責人

(7)獨立董事:趙應誠/台積電太陽能公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳鴻文

(2)董事:陳賢哲

(3)董事:Mai Investment Co., Ltd.，代表人:林維源

(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民

(5)獨立董事:魏宗德

(6)獨立董事:戴章揮

(7)獨立董事:趙應誠

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳鴻文/正文科技(股)公司董事長

(2)董事:陳賢哲/松翰科技董事長、環天世通科技董事長

(3)董事:Mai Investment Co., Ltd.，代表人:林維源/本公司營運長

(4)董事:Digital Capital Inc.，代表人:楊育民/美國韌力生物科技公司副董事長、

育世博生物科技公司董事長

(5)獨立董事:魏宗德/中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任

(6)獨立董事:戴章揮/富厚投資集團有限公司負責人

(7)獨立董事:趙應誠/台積電太陽能公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳鴻文：34,700股

(2)董事:陳賢哲：4,950,000股

(3)董事:Mai Investment Co., Ltd.：40,527,138股

(4)董事:Digital Capital Inc.：290,000,000股

(5)獨立董事:魏宗德：0股

(6)獨立董事:戴章揮：0股

(7)獨立董事:趙應誠：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/25~112/02/24

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無