百和興業-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案。

(每股分派現金股利新台幣0.2元及股票股利新台幣0.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項第二案:通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

討論事項第三案:通過修訂【股東會議事規則】案。

討論事項第四案:通過修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

討論事項第五案:通過修訂【背書保證作業管理辦法】案。

7.其他應敘明事項:無。