矽格:公告本公司112年股東常會重要決議
鉅亨網新聞中心 2023-06-07 17:43
第18款
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派案:本公司
依據公司章程規定辦理,提撥股東現金紅利NT$1,918,312,284分派現金股利,每股分
配約NT$4.2。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事10席(含4席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事當選名單:黃興陽、葉燦鍊、郭旭東、吳敏弘、邱明春及馮瑞珍。
獨立董事當選名單:吳文斌、林敏愷、曾國華及賴麗幸。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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