興農:公告本公司第3屆「審計委員會」、第5屆「薪資報酬委員會」、第1屆「提名委員會」委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會、薪資報酬委員會：

(1)黃勝義

(2)汪炳鈞

(3)陳君滿

提名委員會：

(1)洪博彥

(2)廖年亨

(3)黃勝義

(4)汪炳鈞

(5)陳君滿

4.舊任者簡歷:

審計委員會、薪資報酬委員會：

(1)黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

(2)汪炳鈞，國立清華大學榮譽教授

(3)陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

提名委員會：

(1)洪博彥，興農(股)公司董事長

(2)廖年亨，興農(股)公司副董事長

(3)黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

(4)汪炳鈞，國立清華大學榮譽教授

(5)陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

審計委員會：黃勝義、陳君滿、黃進霖

薪資報酬委員會、提名委員會：另行召開董事會決議委員會成員

6.新任者簡歷:

審計委員會

(1)黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

(2)陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

(3)黃進霖，羿晨機械(股)公司董事長/總經理

薪資報酬委員會、提名委員會：另行召開董事會決議委員會成員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會： 109/06/23~112/06/22

薪資報酬委員會：109/07/10~112/06/22

提名委員會： 110/08/06~112/06/22

10.新任生效日期:

審計委員會：112/05/30

薪資報酬委員會、提名委員會：董事會尚未委任

11.其他應敘明事項:

第4屆審計委員會經由委員共同推舉陳君滿獨立董事，擔任召集人及會議主席。