長榮:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)繪(股)公司代表人：張衍義

(2)張國華

(3)巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：柯麗卿

(4)繪(股)公司代表人：戴錦銓

(5)長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝

獨立董事：

(1)游芳來

(2)黎昌州

(3)張家琦

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)繪(股)公司代表人：張衍義；長榮海運(股)公司董事長

(2)張國華；長榮海運(股)公司董事

(3)巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：柯麗卿；長榮海運(股)公司董事

(4)繪(股)公司代表人：戴錦銓；長榮海運(股)公司董事

(5)長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝；長榮海運(股)公司董事暨

首席副總經理

獨立董事：

(1)游芳來；長榮海運(股)公司獨立董事

(2)黎昌州；志成合署會計師事務所會計師

(3)張家琦；台陽生科商務法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)繪(股)公司代表人：張衍義

(2)張國華

(3)御(股)公司代表人：柯麗卿

(4)繪(股)公司代表人：戴錦銓

(5)御(股)公司代表人：謝惠全

(6)長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝

獨立董事：

(1)游芳來

(2)黎昌州

(3)張家琦

6.新任者簡歷:

董事：

(1)繪(股)公司代表人：張衍義；長榮海運(股)公司董事長

(2)張國華；長榮海運(股)公司董事

(3)御(股)公司代表人：柯麗卿；長榮海運(股)公司董事

(4)繪(股)公司代表人：戴錦銓；長榮海運(股)公司董事

(5)御(股)公司代表人：謝惠全；長榮海運(股)公司董事暨總經理

(6)長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝；長榮海運(股)公司董事暨

首席副總經理

獨立董事：

(1)游芳來；長榮海運(股)公司獨立董事

(2)黎昌州；志成合署會計師事務所會計師

(3)張家琦；台陽生科商務法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於112年股東常會辦理全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)繪(股)公司代表人：張衍義；400,000股

(2)張國華；63,938,462股

(3)御(股)公司代表人：柯麗卿；6,720,000股

(4)繪(股)公司代表人：戴錦銓；400,000股

(5)御(股)公司代表人：謝惠全；6,720,000股

(6)長榮鋼鐵(股)公司代表人：吳光輝；15,304,681股

獨立董事：

(1)游芳來；0股

(2)黎昌州；0股

(3)張家琦；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無