聯一光電:公告本公司112年股東常會解除董事之競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳忠政先生

董事 陳忠禮先生

董事 今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方先生

董事 廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕先生

董事 陳金川先生

董事 梁金章先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過，

贊成權數：26,174,783，反對權數：2,606，無效權數：0，

棄權/未投票權數：883,400，出席股東表決權數：27,060,789。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 陳忠政先生

董事 陳忠禮先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳忠政先生

東莞聯一光學有限公司 董事長

(2)陳忠禮先生

東莞聯一光學有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)陳忠政先生

廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝步步高大道317號

(2)陳忠禮先生

廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝步步高大道317號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)陳忠政先生

生產及銷售光學鏡片

(2)陳忠禮先生

生產及銷售光學鏡片

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無