亞翔:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:

新竹縣湖口鄉仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司111年度營業報告

(2).審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

(3).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4).對關係人捐贈報告

(5).訂定本公司「永續經營實務守則」報告(新增)

(6).其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併報表案

(2).本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

股東常會提案之受理期間及處所如下：

受理期間：112/04/14至112/04/24

受理處所：亞翔工程股份有限公司財會處

地址：新北市汐止區大同路一段175號14樓，電話：(02)2691-9099