常珵:補充本公司董事會決議召開股東常會之召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司111年度營業報告

111年度審計委員會查核報告書

修訂本公司「永續發展守則」

111年現金增資之健全營運計畫執行情形

111年度員工及董事酬勞分派情形報告

私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:本公司111年度營業報告書及財務報表案

本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

修訂本公司「股東會議事規則」案。

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

一、因本公司董事會決議新增討論事項

『解除新任董事及其代表人競業行為限制案』，股東會公告相關內容

可另參閱公開資訊觀測站「召開股東常會」之公告。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止