橋椿:公告本公司董事會通過和關係人簽訂租賃契約

第20款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

彰化縣鹿港鎮振興段地號994、995等土地及其上之建物

2.事實發生日:112/5/4~112/5/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：約1027坪

每月租金：NT$ 204,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：黃碧華女士

與公司之關係：本公司董事之二親等以內親屬

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象之原因：

承租該倉庫以因應目前倉儲空間不足，考量短期內無法覓得合適倉庫，

故向關係人承租倉庫有其必要性。

2.前次移轉資訊：

土地：民國80年11月29日向非關係人取得。

建物：併同其他建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)及土地3,095平方公尺(936.2375坪)

(地號984、986、987、989-1)於民國106年12月5日經本公司董事會通過，以交易金額

NT$ 72,090,287(含營業稅)出售予黃碧華女士。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依租賃契約書約定。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式：議價

2.價格決定之參考依據:參考市場行情。

3.決策單位: 本公司之董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本標的為公司目前使用之物流倉庫。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112 年5月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112 年5月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本租賃契約於112年05月04日經本公司審計委員會同意及董事會通過後始得辦理簽約。