關貿:公告本公司董事會決議112年股東常會日期等事宜(新增一報告案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

案由一：111年度營業報告案

案由二：111年度審計委員會審查報告案

案由三：111年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案

案由四：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告案

6.召集事由二、承認事項:

案由一：111年度營業報告書及財務報表案

案由二：111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

案由一：取得或處分資產處理要點修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

案由一：選舉案－第十屆董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

案由一：解除董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無