臺龍:修訂公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北產業園區新北市五股勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國一一一年度營業報告書。

2、民國一一一年度審計委員會審查報告書。

3、民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、擬撤銷民國一一一年度股東常會討論私募普通股報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

2、民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。（增列）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自民國112/4/10起至民國112/4/19止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。