精誠:代重要子公司精聚資訊(股)公司公告股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第三屆董事案及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:股東會決議不發放股利。