開發：中華開發工業銀行股份有限公司減資銷除股份公告

一、本行於104年4月13日第19屆第40次董事會（代行股東會）決議減資及銷除普通股股份36億股（每股面額新臺幣10元）計新臺幣360億元，業奉金融監督管理委員會104年4月27日金管銀控字第10400091100號函准予照辦在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將減資換發新股有關事項公告於后：

（一）公司名稱：中華開發工業銀行股份有限公司。

（二）所營事業：H101051工業銀行業。

（三）已發行股份總額及其金額：已發行股份總額為普通股5,660,399,410股，每股面額新臺幣10元，新臺幣56,603,994,100元。

（四）本行所在地：台北市南京東路五段125號。

（五）董事及監察人人數及任期：董事9人，任期為3年，連選得連任；另本行已設置審計委員會。

（六）章程訂定日期：本行章程於48年4月30日訂立，最後一次修訂為103年9月12日。

（七）本次減資銷除普通股36億股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣360億元。

（八）減資換發之新股，其權利義務與本行已發行之普通股相同。

（九）減資後本行已發行股份總數為2,060,399,410股，每股面額新臺幣10元，實收資本額為新臺幣20,603,994,100元。

（十）減資效益：為配合金控母公司整體業務策略資本配置規劃與轉投資所需。

（十一）茲訂定104年5月4日為減資基準日，本次減資換發之新股俟報奉主管機關核准變更登記後印發，屆時除另行公告外並通知股東。

三、特此公告。