利勤:公告召集本公司112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-28 20:35
第17款
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名之期間
自112年4月11日起至112年4月21日止,凡有意提案及提名之股東應
於民國112年4月21日下午五時前送達;
受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)
二、股東得以電子方式行使表決權期間:
自112年5月20日起至112年6月16日止
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