銘異:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告

(2)民國一一一年度審計委員會審查報告

(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「董事選任程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無