雃博:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業狀況報告

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)開會時間:上午9:00。

(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明:

1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國112年4月11日起至112年

4月21日17時止為受理股東提案。

2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

1.行使期間：自民國112年5月20日至112年6月16日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw