捷必勝-KY:本公司董事會決議召開股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:天成大飯店1樓天悅廳（台北市忠孝西路一段43號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2022年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無