燦星旅:公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員

第6款

1.發生變動日期:112/03/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:吳宗哲

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、國立嘉義大學財務金融學系專任助理教授

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23~114/11/22

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年3月16日收到吳宗哲先生之辭職書，因個人因素請辭本公司

審計委員會及薪資報酬委員會之委員職務，自112年5月30日生效。

(2)本公司將於112年股東常會補選獨立董事。

(3)將於薪資報酬委員會委員辭職起三個月內召開董事會補行委任並公告之。