世紀鋼:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)更正後107年度至110年度各期營業報告書

(2)更正後107年度至110年度審計委員會審查報告

(3)111年度營業狀況報告

(4)111年度審計委員會審查報告

(5)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(6)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(7)本公司私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認更正後107年度至110年度各期營業報告書暨

重編後107年度至110年度各期財務報表案

(2)承認更正本公司107年度至110年度盈餘分配案

(3)承認111年度營業報告書及財務報表案

(4)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案期間:112年4月11日起至112年4月21日下午5時止。