華南金:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業概況報告。

(二)審計委員會審查本公司111年度決算報告。

(三)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)本公司募集國內111年度第1期無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(二)本公司111年度盈餘分派，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第八屆董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

一、有關111年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。

二、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份者。

(二)提案內容:以一項為限，且不得超過300字。(包括理由及標點符號)

(三)受理期間:112年4月6日起至112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前提出，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號

函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)

(四)受理處所:華南金融控股股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路123號23樓

行政管理處，電話:02-23713111)

三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會申報，並副知本公司

，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

四、同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金融監督管理委員會

申請核准，並副知本公司。

五、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自112年5月17日起至

112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，

依相關說明進行投票（https://www.stockvote.com.tw）。