訊達電腦:本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(2)新增衍生性商品作業程序案。

(3)新增限制員工權利新股發行辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。股東如欲於本次股東

常會提出議案，受理期間為112年4月15日至112年4月25日下午五點止，並將書面

提案於上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)，

並於信封註記「股東會提案函件」字樣。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至

112年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。