合邦:合邦電子董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓（本公司會議室）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)本公司一一一年度私募普通股案執行情形報告。

(四)本公司一一一年減資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案及提名作業流程：

依據公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總股數1%

以上股份之股東，得於112年04月07日起至112年04月17日下午五時前，

以書面方式向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名申請。

(2) 受理股東提案處所：合邦電子股份有限公司股務室

地址：30075新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓

(3) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。