驊陞:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起

至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年

5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。