易威:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度私募普通股案執行情形報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

(5)111年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。