久正:公告本公司董事會決議召開112年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告。

2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、111年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認111年度營業報告書及財務報表案。

2、承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

1、補選第十二屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常

會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國112年4月

24日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，

電話：04-23558168)。