中菲行:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一百一十一年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一百一十一年度決算表冊報告。

(三)民國一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)庫藏股買回執行情形報告。

(五)修訂買回股份轉讓員工辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認民國一百一十一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無