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公告

同致:公告本公司董事會決議召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

鉅亨網新聞中心 2023-03-14 21:05

第17款


公司代號:3552

公司名稱:同致

發言日期:2023/03/14

發言時間:21:05:43

發言人:陳聖儒

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度董事酬金領取情形報告。

(5)本公司111年度現金股利發放情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:_

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得向公司提

出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月14日起

至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請

於民國112年4月24日17時前寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董

事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:僅書面方式,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛

號函件寄送。

受理處所:本公司財務處(地址:桃園市蘆竹區南青路1156巷9號,電話:03-322

-2902)。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,電子投票的行使期間為民國112年5月31日

至112年6月27日,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通

知,並依相關法令規定辦理。

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