昱捷:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-20 15:14
第17款
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度決算表冊案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)辦理私募現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定,受理持股百分之一以上之股東以書面
方式提案,受理期間為112年4月11日至112年4月21日下午5時止,受理地址:新北市汐
止區新台五路一段93號25樓之6,電話:02-8797-5025。
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