弘帆:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告書。

2.本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.本公司111年度董事酬勞暨員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司111年度盈餘分配及股利分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無