華祺:董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年營業報告書。

(2)111年度員工及董事事酬勞分配情形報告。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。

(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia

投資情形報告。

(6)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。