華立:董事會決議修改112年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路230號5樓。

((台灣金融研訓院南部服務中心501教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 111年度營業報告。

2. 111年度審計委員會查核報告書。

3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。

5. 111年度背書保證情形。

6. 111年度資金貸與他人情形。

7. 111年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

1. 111年度營業報告書及財務報表。

2. 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

1.股票最後買進日為112年3月29日，最後過戶日為112年3月31日，

掛號郵寄者以最後過戶日112年3月31日郵戳日期為憑。

2.本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:112年4月1日至112年5月30日，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112年3月30日向往來證券商辦理轉換手續。

3.受理股東書面提案暨提名相關事項：

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年1月8日起至112年1月18日止於

本公司財務部受理股東以書面方式受理股東提案暨董事候選人提名。

(2)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月30日至

112年5月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。